(单选题)
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A法律合规部门
B保卫部门
C风险管理部门
D反洗钱专门机构或者指定内设机构
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
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()在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
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