（单选题）
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构反洗钱保密管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
（多选题）
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
（单选题）
华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
（单选题）
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
（单选题）
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
（单选题）
为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。
（单选题）
反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
（单选题）
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
（单选题）
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
