（单选题）
政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。
A低风险
B较低风险
C中风险
D较高风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。
（单选题）
国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
（单选题）
对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
（单选题）
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。
（单选题）
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
（多选题）
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。
（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
（单选题）
对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
