（多选题）
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
A要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D涉及可疑交易的，是否已上报。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
（多选题）
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
（判断题）
柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，这时网点应报告大额支付交易。
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
（多选题）
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
（单选题）
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
（多选题）
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
